Вкрали з депозитів понад 50 мільйонів гривень: у Дніпрі викрили шахрайську схему
Фото: Прокуратура України
Про це повідомляє «Перший Криворізький» з посиланням на прокуратуру Дніпропетровської області.
За даними слідства, директор відділення банку передавала спільникам інформацію про клієнтів, зокрема дані про їхні депозитні рахунки. Двоє приватних виконавців підробляли судові рішення та виконавчі написи нотаріусів. На підставі фіктивних документів вони відкривали виконавчі провадження та арештовували майно громадян. Після цього з рахунків списувалися кошти за нібито існуючою заборгованістю, які фігуранти переводили на картки підконтрольних осіб, так званих «грошових мулів», та обготівковували їх.
Встановлено, що протягом двох років учасники схеми провели 11 епізодів незаконного списання коштів, завдавши потерпілим збитків на суму понад 50 мільйонів гривень.
У ході санкціонованих обшуків вилучили комп?ютерну техніку, 9 принтерів, майже 20 мобільних телефонів, чотири автомобілі, банківські картки, а також майже 320 тисяч гривень, понад 20 тисяч доларів готівкових коштів, підроблені документи на бланках державного зразка тощо.
Дії підозрюваних кваліфіковані як шахрайство у великих розмірах, в умовах воєнного стану, із використанням електронно-обчислювальної техніки, підроблення документів та несанкціоновані дії з інформацією. За найтяжчою статтею санкція передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Викриттю шахраїв сприяли співробітники банку, які повідомили про підозрілу діяльність правоохоронців.
Також раніше ми писали, що в Україні поширеним є шахрайство, коли аферисти маскуються під банківських працівників і виманюють дані клієнтів, щоб украсти гроші з рахунків. У цій статті ми написали, як працює така схема, що з цього приводу офіційно повідомляють банки та як уберегтись від пастки шахраїв.