Украли с депозитов более 50 миллионов гривен: в Днепре разоблачили мошенническую схему
Фото: Прокуратура Украины
Об этом сообщает «Первый Криворожский», ссылаясь на прокуратуру Днепропетровской области.
По данным следствия, директор отделения банка передавала сообщникам информацию о клиентах, в частности данные об их депозитных счетах. Два частных исполнителя подделывали судебные решения и исполнительные надписи нотариусов. На основании фиктивных документов они открывали исполнительные производства и арестовывали имущество граждан. После этого со счетов списывались средства по якобы существующей задолженности, которые фигуранты переводили на карточки подконтрольных лиц, так называемых «денежных мулов», и обналичивали их.
Установлено, что в течение двух лет участники схемы провели 11 эпизодов незаконного списания средств, нанеся потерпевшим ущерб на сумму более 50 миллионов гривен.
В ходе санкционированных обысков изъяли компьютерную технику, 9 принтеров, почти 20 мобильных телефонов, четыре автомобиля, банковские карты, а также почти 320 тысяч гривен, более 20 тысяч долларов наличных средств, поддельные документы на бланках государственного образца и так далее.
Действия подозреваемых квалифицированы как мошенничество в больших размерах, в условиях военного положения, с использованием электронно-вычислительной техники, подделки документов и несанкционированные действия с информацией. По самой тяжелой статье санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Разоблачению мошенников способствовали сотрудники банка, которые сообщили о подозрительной деятельности правоохранителей.
Также раньше мы писали, что в Украине распространено мошенничество, когда аферисты маскируются под банковских работников и выманивают данные клиентов, чтобы украсть деньги со счетов. В этой статье мы написали, как работает такая схема, что по этому поводу официально сообщают банки и как уберечься от ловушки мошенников.