Ошукали латвійців на 3 мільйони гривень: на Дніпропетровщині судитимуть 11 підозрюваних
Фото: Нацполіція
Про це йдеться на сайті Нацполіції у Дніпропетровській області.
Як встановили правоохоронці, злочинна організація діяла під «дахом» «вора в законі».
Її учасники налагодили роботу розгалуженої мережі шахрайських сall-центрів на території Кам’янського, штат яких налічував понад 60 людей.
Операторів ретельно відбирали, інструктували та надавали «клієнтські бази», які за попередніми даними скуповували в DarkNet.
Працівники сall-центрів, серед яких і неповнолітні, дзвонили громадянам від імені співробітників служби безпеки іноземних банків чи поліції.
Під приводом запобігання шахрайських дій, які нібито відбуваються з їхніми картковими рахунками, вони випитували конфіденційну інформацію громадян.
Надалі переводили кошти через «дропів» на карткові рахунки афілійованим особам.
Заходи з нейтралізації злочинної організації проводилися у два етапи на території України та Латвії.
У Латвії іноземні колеги затримали осіб, які забезпечували виведення грошових коштів потерпілих на підконтрольні організаторам злочинної організації банківські рахунки.
В ході слідства зібрали докази причетності 11 підозрюваних до заволодіння коштами громадян Латвії майже на 3 мільйони гривень.
Дії фігурантів кваліфікували за статтями Кримінального кодексу України:
- частина 1 та 2 стаття 255 (створення та участь у злочинній організації);
- частина 4 стаття 28, частина 4 стаття 190 (шахрайство);
- частина 1 стаття 263 (незаконного поводження зі зброєю);
- частина 1 стаття 304 (втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність).