Обманули латвийцев на 3 миллиона гривен: на Днепропетровщине будут судить 11 подозреваемых
Фото: Нацполиция
Об этом говорится на сайте Нацполиции в Днепропетровской области.
Как установили правоохранители, преступная организация действовала под «крышей» «вора в законе».
Ее участники наладили работу разветвленной сети мошеннических саІІ-центров на территории Каменского, штат которых насчитывал более 60 человек.
Операторов тщательно отбирали, инструктировали и предоставляли «клиентские базы», которые по предварительным данным скупали в DarkNet.
Работники саІІ-центров, среди которых и несовершеннолетние, звонили гражданам от имени сотрудников службы безопасности иностранных банков или полиции.
Под предлогом предотвращения мошеннических действий, которые якобы происходят с их карточными счетами, они выпытывали конфиденциальную информацию граждан.
В дальнейшем переводили средства через «дропов» на карточные счета аффилированным лицам.
Мероприятия по нейтрализации преступной организации проводились в два этапа на территории Украины и Латвии.
В Латвии иностранные коллеги задержали лиц, которые обеспечивали вывод денежных средств потерпевших на подконтрольные организаторам преступной организации банковские счета.
В ходе следствия собрали доказательства причастности 11 подозреваемых к завладению средствами граждан Латвии почти на 3 миллиона гривен.
Действия фигурантов квалифицировали по статьям Уголовного кодекса Украины:
- часть 1 и 2 статья 255 (создание и участие в преступной организации);
- часть 4 статья 28, часть 4 статья 190 (мошенничество);
- часть 1 статья 263 (незаконного обращения с оружием);
- часть 1 статья 304 (вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность).