Заробляли на махінаціях з пальним: поліцейські викрили злочинне угруповання
Фото: Національна поліція України
Про це йдеться на сайті Національної поліції України.
До складу угруповання входило 10 чоловік – організатори підпільного нафтопереробного заводу, власники автозаправних станцій та комерційних структур.
На виробничих потужностях НПЗ фігуранти виготовляли до 500 тонн фальсифікованого пального на місяць.
З метою маскування злочинної діяльності керівництво нафтопереробного заводу укладало фіктивні договори з підконтрольними комерційними структурами.
Відповідно до угод останнім продавали компоненти палива, хоча фактично їх використовували для виготовлення фальсифікату.
Окрім того, щоб приховати реальні прибутки, вносили до фінансової звітності недостовірні дані.
Фальсифіковане пальне збували за підробленими документами під виглядом якісного через мережу АЗС, використовуючи ланцюг підконтрольних товариств як фіктивних постачальників підакцизної продукції.
Також реалізовували підприємствам реального сектору економіки, зокрема й державним.
Отримані у злочинний спосіб гроші легалізували через фірми шляхом укладання з ними безтоварних операцій та розподіляли між всіма учасниками оборудки.
Підпільний нафтобізнес приносив його організаторам до 30 мільйонів гривень прибутку щомісяця, а незаконна «маржа» «бізнесменів» складала 20 гривень з одного літра пального.
Під час обшуків у фігурантів вилучили понад 850 тонн нафтопродуктів та обладнання на майже 95 мільйонів гривень, а також понад 110 мільйонів гривень у різній валюті.
10 учасникам організованої злочинної групи повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Щоб дізнаватися новини Кривого Рогу та всієї України першими, приєднуйтесь до viber-каналу "Першого Криворізького"