Зарабатывали на махинациях с горючим: полицейские разоблачили преступную группировку
Фото: Национальная полиция Украины
Об этом идет речь на сайте Национальной полиции Украины.
В состав группировки входили 10 человек – организаторы подпольного нефтеперерабатывающего завода, владельцы автозаправочных станций и коммерческих структур.
На производственных мощностях НПЗ фигуранты производили до 500 тонн фальсифицированного горючего в месяц.
В целях маскировки преступной деятельности руководство нефтеперерабатывающего завода заключало фиктивные договоры с подконтрольными коммерческими структурами.
Согласно соглашениям, последним продавали компоненты топлива, хотя фактически их использовали для изготовления фальсификата.
Кроме того, чтобы скрыть реальную прибыль, вносили в финансовую отчетность недостоверные данные.
Фальсифицированное горючее сбывали по поддельным документам под видом качественного через сеть АЗС, используя цепь подконтрольных обществ как фиктивных поставщиков подакцизной продукции.
Также реализовывались предприятиям реального сектора экономики, в том числе государственным.
Полученные преступным способом деньги легализовали через фирмы путем заключения с ними бестоварных операций и распределяли между всеми участниками сделки.
Подпольный нефтебизнес приносил его организаторам до 30 миллионов гривен прибыли ежемесячно, а незаконная "маржа" "бизнесменов" составляла 20 гривен с одного литра горючего.
Во время обысков у фигурантов изъяли более 850 тонн нефтепродуктов и оборудования почти на 95 миллионов гривен, а также более 110 миллионов гривен в разной валюте.
10 участникам организованной преступной группы сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировку с целью сбыта подакцизных товаров и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.
Чтобы узнавать новости Кривого Рога и всей Украины первыми, присоединяйтесь к viber-каналу "Первого Криворожского"