Ошукали громадян Ізраїлю на 1,7 млн грн: на Дніпропетровщині викрили шахрайський кол-центр
Фото: Прокуратура України
Про це повідомляє «Перший Криворізький» з посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру.
За даними слідства, організувала схему 32-річна мешканка Дніпропетровщини. Вона залучила до роботи 2 співорганізаторів та інших учасників.
У кол-центрі працівники мали базу даних громадян Ізраїлю та заздалегідь підготовлені сценарії розмов. За їхньою роботою здійснювали внутрішній контроль і відеоспостереження, а самі працівники проходили поліграф.
Для конспірації учасники використовували спеціальне програмне забезпечення та технології штучного інтелекту.
За однією зі схем шахраї телефонували людям і переконували їх перейти за посиланням нібито для встановлення застосунку, який мав дозволити відкривати вхідні двері до будинку. Після переходу за посиланням зловмисники отримували віддалений доступ до телефону потерпілого, могли керувати його інтернет-банкінгом та заволодівати коштами.
В іншому випадку фігуранти представлялися працівниками соціальних служб, казали потерпілим, що гроші нібито потрібно передати до банку на тимчасове зберігання. Для цього до людей направляли таксистів, які забирали готівку та доставляли її за адресою, яку називали організатори схеми. Отримані гроші переводили у криптовалюту, а потім через так званих «дропів» переводили у готівку.
Наразі правоохоронці встановили 5 потерпілих. Загальна сума завданих їм збитків становить близько 1,7 мільйона гривень.
11 серпня правоохоронці провели понад 30 обшуків у приміщенні кол-центру, за місцями проживання фігурантів та в автомобілях у Києві та на Дніпропетровщині.
Під час слідчих дій вилучили:
- понад 1,6 мільйона гривень;
- близько 76 тисяч доларів;
- понад 30 тисяч євро;
- мобільні телефони;
- комп'ютерну техніку;
- банківські картки;
- 4 автомобілі;
- чорнові записи та інші речові докази.
Наразі затриманим повідомили про підозру за частиною 1, 2 статті 255, частиною 4 статті 28 та частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України — за створення та участь у злочинній організації й шахрайство, вчинене організованою групою або злочинною організацією.
Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Рішення про покарання у разі доведення вини ухвалюватиме суд. Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Також судитимуть криворіжця, якого раніше екстрадували з Німеччини. За даними слідства, він входив до групи шахраїв, які під виглядом букмекерської компанії ошукували людей через соцмережі.