Обманули граждан Израиля на 1,7 млн грн: на Днепропетровщине разоблачили мошеннический колл-центр
Фото: Прокуратура Украины
Об этом сообщает «Первый Криворожский», ссылаясь на Днепропетровскую областную прокуратуру.
По данным следствия, организовала схему 32-летняя жительница Днепропетровской области. Она привлекла к работе 2 соорганизатора и других участников.
В колл-центре работники имели базу данных граждан Израиля и заранее подготовлены сценарии разговоров. За их работой осуществлялся внутренний контроль и видеонаблюдение, а сами работники проходили полиграф.
Для конспирации участники использовали специальное програмное обеспечение и технологии искусственного интеллекта.
По одной из схем мошенники звонили людям и убеждали их перейти по ссылке якобы для установки приложения, которое должно было разрешить открывать входную дверь в дом. После перехода по ссылке злоумышленники получали удаленный доступ к телефону потерпевшего, могли управлять его интернет-банкингом и завладеть денежными средствами.
В другом случае фигуранты представлялись работниками социальных служб, говорили потерпевшим, что деньги якобы нужно передать в банк на временное хранение. Для этого к людям направляли таксистов, которые забирали наличные и доставляли их по адресу, который называли организаторы схемы. Полученные деньги переводили в криптовалюту, а затем через так называемых «дропов» обналичивали.
На данный момент правоохранители установили 5 потерпевших. Общая сумма нанесенного им ущерба составляет около 1,7 миллиона гривен.
11 августа правоохранители провели более 30 обысков в помещении колл-центра, по местам жительства фигурантов и в автомобилях в Киеве и на Днепропетровщине.
В ходе следственных действий изъяли:
- больше 1,6 миллиона гривен;
- около 76 тысяч долларов;
- больше 30 тысяч евро;
- мобильные телефоны;
- компьютерную технику;
- банковские карты;
- 4 автомобиля;
- черновые записи и другие вещественные доказательства.
Задержанным сообщили о подозрении по части 1, 2 статьи 255, части 4 статьи 28 и части 5 статьи 190 Уголовного кодекса Украины — за создание и участие в преступной организации и мошенничество, совершенное организованной группой или преступной организацией.
Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решение о наказании при доказательстве вины будет принимать суд. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения в виде содержания под стражей.
Также будут судить криворожанина, которого раньше экстрадировали из Германии. По данным следствия, он входил в группу мошенников, которая под видом букмекерской компании обманывала людей через соцсети.