Гроші померлих та переселенців: працівників банку з Дніпра судитимуть за мільйонні махінації

Прокуратура направила до суду справу щодо керуючого відділенням одного з банків у Дніпрі та його заступниці. Їх обвинувачують в мільйонних махінаціях з коштами на рахунках померлих та переселенців.

Про це повідомляє «Перший Криворізький» із посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру.

Керівник відділення банку разом із заступницею організували схему привласнення грошей вкладників. Вони користувалися механізмом виплат через Фонд гарантування вкладів.

Маючи доступ до бази клієнтів ліквідованих банків, знаходили рахунки, якими довго ніхто не користувався. Йшлося про людей з тимчасово окупованих територій, тих, хто виїхав за кордон, а також померлих.

Від їхнього імені підробляли документи, проходили ідентифікацію, відкривали нові рахунки й отримували виплати. Після цього гроші переводили на особисті рахунки, знімали готівкою та ділили між собою. У 2023–2024 роках вони привласнили близько 1,8 мільйонів гривень.

Справу передали до суду. Керівник відділення перебуває під вартою — йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Матеріали щодо його заступниці виділили в окреме кримінальне провадження. Вирішується питання щодо оголошення жінки у міжнародний розшук, бо вона переховується від органів досудового розслідування. Вживаються заходи щодо її виклику для вручення повідомлення про підозру.