Деньги умерших и переселенцев: работников банка из Днепра будут судить за миллионные махинации

Прокуратура направила в суд дело в отношении управляющего отделением одного из банков из Днепра и его заместительницы. Их обвиняют в миллионных махинациях с денежными средствами на счетах умерших и переселенцев.

Об этом сообщает «Первый Криворожский» со ссылкой на Днепропетровскую областную прокуратуру.

Руководитель отделения банка вместе с заместительницей организовали схему присвоения денег вкладчиков. Они использовали механизм выплат через Фонд гарантирования вкладов.

Имея доступ к базе клиентов ликвидированных банков, находили счета, которым долго никто не пользовался. Речь шла о людях с временно оккупированных территорий, выехавших за границу, а также умерших.

От их имени подделывали документы, проходили идентификацию, открывали новые счета и получали выплаты. После этого деньги переводили на личные счета, снимали наличными и делили между собой. В 2023-2024 годах они присвоили около 1,8 миллиона гривен.

Дело было передано в суд. Руководитель отделения находится под стражей – ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Материалы по его заместительнице выделили в отдельное уголовное производство. Решается вопрос объявления женщины в международный розыск, так как она скрывается от органов досудебного расследования. Принимаются меры по ее вызову для вручения уведомления о подозрении.