У Дніпропетровській та Київській областях викрили схему легалізації грошей: деталі

Поліцейські Дніпропетровської та Київської областей викрили конвертаційний центр, через який легалізували майже 600 мільйонів гривень бюджетних коштів, виділених на виконання оборонних контрактів для Збройних Сил України.

Про це повідомляє «Перший Криворізький» з посиланням на Нацполіцію України.

За даними слідства, приватне підприємство отримувало кошти з бюджету на ремонт та обслуговування військової техніки. Натомість значну частину грошей перераховували через конвертаційний центр на рахунки фіктивних компаній. Формально ці операції оформлювали як закупівлю запчастин або виконання робіт, однак фактично кошти привласнювали організатори схеми.

Оборудку викрили слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України. Встановлено, що гроші переводили на рахунки підконтрольних підприємств, де їх знімали готівкою та передавали замовникам за визначений відсоток.

Директорами фіктивних фірм виявилися громадяни України, які з 2014 року проживають на тимчасово окупованій території так званої «ДНР» (Донецької народної республіки) і підтримують російську владу. Одна з них працює вчителем та має відзнаку «Вчитель Росії». Засновниками підприємств формально значилися громадяни Польщі, однак, за відповіддю компетентних органів Республіки Польща, ці особи є вигаданими.

За результатами аналітичного дослідження Державної податкової служби України, фінансові операції з формальної закупівлі запчастин на суму майже 600 мільйонів гривень мають ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

У межах розслідування правоохоронці провели понад 40 обшуків у Києві, Київській та Дніпропетровській областях. Під час слідчих дій вилучили фінансово-господарську документацію, мобільні телефони, електронні носії інформації, службове листування, а також три автомобілі преміум класу.

Трьом учасникам схеми — керівнику конвертаційного центру, співорганізатору та бухгалтерці — повідомили про підозру за статтею 209 Кримінального кодексу України (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Поліція встановлює повне коло людей, причетних до протиправної діяльності, та остаточний розмір завданих державі збитків.

Раніше ми також писали, що прокурори завершили розслідування щодо організації замовного вбивства бізнесмена з Дніпропетровської області.