На Дніпропетровщині викрили шахрайський колл-центр

У Дніпропетровській області викрили та припинили діяльність шахраїв псевдо-брокерських «колл-центрів».

Про це повідомляє «Перший Криворізький» з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Учасники групи створили розгалужену інфраструктуру фіктивних фінансових сервісів. Під виглядом брокерських компаній в Інтернеті вони організовували «колл-центри», які вели фейкову діяльність, пов'язану з «інвестуванням», «торгівлею на фондових біржах» та використанням криптовалютних платформ.

Насправді діяльність була спрямована на заволодіння коштами «клієнтів».

Підозрювані:

• викрадали або купували бази даних клієнтів банківських установ (установчі та контактні дані);

• здійснювали масове розсилання SMS-повідомлень та дзвінки, під час яких, вдаючи із себе банківських працівників, повідомляли про «небезпечні операції» або «спроби несанкціонованого доступу»;

• по заздалегідь підготовлених скриптах розмов із психологічним тиском виманювали у потерпілих номери банківських карток, CVV-коди, одноразові паролі та SMS-коди, також вводячи в оману громадян, змушували їх самостійно переказувати кошти на підконтрольні злочинній групі рахунки.

Так кошти постраждалих перераховувалися на підставні рахунки та картки, а потім – обготівковувалися на території України. Частина коштів спрямовувалася за кордон.



Правоохоронці провели обшуки в 25 приміщеннях на території Дніпропетровської області, зокрема, у Дніпрі та Кам'янському. Під час чого вилучили:

• понад 1220 комп'ютері,

• автомобілі з встановленими засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ),

• гроші;

• різні підроблені посвідчення, в тому числі ФСБ РФ та інші речові докази.

Також під час проведення слідчих дій зафіксували факт перешкоджання законним діям прокурора. За цим фактом розпочато окреме кримінальне провадження.

Читайте також: На Дніпропетровщині викрили групу, що тримала людей у трудовому рабстві