Хотели присвоить 3,8 миллионов гривен: на Днепропетровщине подозревают 4 работников

На Днепропетровщине сообщение о подозрении получили 4 работников, которые хотели завладеть 3,8 миллионами гривен агрофирмы.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины в Фейсбук.

Участниками группы оказались руководитель адвокатского объединения (организатор), третейский судья, адвокат и еще один участник группировки.

Они подделали документы, свидетельствующие о наличии у частного предприятия фиктивного долга. Такая схема разрабатывалась и реализовывалась в течение 2020-2023 годов.

Среди документов был и договор займа между двумя физическими лицами на общую сумму 3,8 миллионов гривен. Поручителем же сделали директора агрофирмы.

По плану, из-за неплатежеспособности заемщика директор предприятия должен был выплатить весь "долг" кредитору - одному из участников преступной группы, который имел подтверждающие документы с печатями и подписями третейского судьи.

Во время обысков у полиция изъяла мобильные телефоны, сим-карты, компьютеры, расписки и "черновые" записи.

Трем участникам группы сообщили о подозрении по:

• мошенничество - часть 2 статьи 15, часть 4 статьи 190;

• злоупотребление полномочиями - часть 2 статьи 28, часть 3 статьи 365-2;

• подделка документов, печатей, штампов и бланков и их использование - часть 3 статьи 28, части 3,4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины.

Еще одному участнику сообщили о подозрении заочно. Сейчас устанавливается его местонахождение.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Читайте также: Производство лакокраски в колледже: в Днепре суд отменил аренду помещения за 6,7 млн грн.

Чтобы узнавать новости Кривого Рога и всей Украины первыми, присоединяйтесь к telegram-каналу "Первого Криворожского".