Криворожский бизнесмен отправился в тюрьму за легализацию 678 тыс. гривен

Фото: bulawayo24.com

Как сообщают в пресс-службе Государственной налоговой администрации Днепропетровской области, прокуратурой Саксаганского района Кривого Рога было возбуждено уголовное дело за легализацию доходов, полученных незаконным путем.

В ходе расследования установлено, что обвиняемый, занимая должность заместителя директора общества с ограниченной ответственностью, предоставил в коммерческий банк фальсифицированные данные относительно финансово-имущественного состояния своего предприятия, с целью завладения средствами на сумму 678 тыс. грн., тем самым нанес этому банковскому учреждению ущерб на указанную сумму. Полученные преступным путем кредитные средства, были использованы в хозяйственной деятельности предприятия.

Саксаганский районный суд Кривого Рога, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело, признал подсудимого виновным в совершении преступления. Согласно ст. 209 УК Украины назначено наказание в виде 3-х лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенными видами деятельности сроком на два года.

По данным управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Днепропетровской области возбуждено 36 уголовных дел по ст. 209 УК Украины.