Обещали прибыль от сделок с предприятием Кривого Рога: мужчину обманули на 600 тысяч евро

Уголь, арматура, большие прибыли и влиятельные связи на крупном предприятии Кривого Рога — так, по данным следствия, двое мужчин убедили своего знакомого инвестировать 600 тысяч евро. На данный момент им сообщили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах.

Об этом сообщает «Первый Криворожский», ссылаясь на Днепропетровскую областную прокуратуру.

По данным следствия, в 2022 году мужчины узнали, что у их знакомого есть значительная сумма денег и он ищет, куда ее выгодно инвестировать. Они предложили ему несколько «прибыльных коммерческих проектов».

Сначала предложили инвестировать деньги в проект поставки угля одному из крупных промышленных предприятий Кривого Рога. Мужчины уверяли знакомого, что имеют необходимые договоренности для организации поставок, а также влиятельные связи на предприятии. По их словам, инвестиция должна принести значительную прибыль.

Поверив этим заверениям, мужчина передал им 150 тысяч евро.

Однако обещанный проект, как отмечают правоохранители, не реализовали. После этого подозреваемые предложили знакомому другой вариант заработка.

На этот раз ему рассказали о возможности приобрести арматуру у того же предприятия по цене, которая была на 40% ниже рыночной. Потом продукцию планировали продать уже по рыночной стоимости, а прибыль разделить между участниками.

Для участия в этом проекте мужчина передал еще 450 тысяч евро.

Чтобы создать видимость реальной коммерческой деятельности, фигуранты, по данным следствия, использовали подконтрольную компанию, зарегистрированную в одной из стран ЕС. Знакомому объясняли, что через нее будет происходить движение инвестиционных средств, а сообщник организатора занимает в ней должность коммерческого директора.

С октября по декабрь 2022 мужчины завладели деньгами знакомого на общую сумму 600 тысяч евро.

Двум участникам схемы сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах — часть 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины.

Организатор схемы сейчас под стражей по ранее поставленному подозрению в завладении средствами иностранных компаний на почти 7 миллионов гривен.

В ходе санкционированных обысков правоохранители изъяли документы, компьютерную технику, печати, мобильные телефоны и автомобиль.

Сейчас решается вопрос об избрании второму участнику схемы меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается.