Отмывал деньги: НАБУ и САП подозревают экс-министра энергетики Галущенко
Фото: Минэнергетики
Об этом сообщает «Первый Криворожский» со ссылкой на НАБУ и САП.
В феврале 2021 года на острове Ангилья (самоуправляемая заморская территория Великобритании) создали фонд, через который планировали привлечь около 100 миллионов долларов якобы в качестве инвестиций.
Фонд возглавил давний знакомый участников преступной организации, гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис, который на профессиональной основе предоставлял услуги по отмыванию доходов.
Среди «инвесторов» фонда была и семья подозреваемого.
Чтобы скрыть связь экс-министра с фондом, за рубежом создали две компании. Их оформили на его бывшую жену и четверых детей. Именно эти компании вкладывали деньги в фонд.
Следствие считает, что во время пребывания Галущенко на должности участники группы получили более 112 миллионов долларов наличными от незаконных схем в энергетике. Часть этих средств, по данным правоохранителей, переводили через криптовалюту и вкладывали в фонд, чтобы скрыть их происхождение.
На данный момент установлено, что на счета фонда, которыми распоряжалась семья подозреваемого, перечислили более 7,4 миллиона долларов, более 1,3 миллиона швейцарских франков и 2,4 миллиона евро выдали наличными и перечислили семье напрямую в Швейцарии.
Часть этих средств потратили на оплату обучения детей в престижных заведениях Швейцарии и разместили на счетах бывшей жены. Остальные положили на депозит, от которого семья получала дополнительный доход.
15 февраля 2026 года при попытке покинуть территорию Украины Галущенко задержали детективы НАБУ.
Ему сообщили о подозрении в участии в преступной организации — часть 2 статьи 255, и в отмывании средств — часть 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас следствие продолжается. В рамках расследования указанных фактов НАБУ сотрудничает с 15 странами мира.
Читайте также: Присвоили 100 миллионов долларов: НАБУ разоблачило коррупцию в сфере энергетики