Незаконно заволоділи компаніями вартістю 38 мільйонів гривень: у Дніпрі судитимуть підозрюваних

У Дніпрі судитимуть учасників двох злочинних організацій, яких підозрюють у заволодінні компаніями вартістю 38 мільйонів гривень шахрайським шляхом.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура на офіційному сайті.

Восьми підозрюваним інкримінують створення та участь у злочинній організації, шахрайство в особливо великих розмірах, легалізацію (відмивання) майна, підроблення документів, зловживання своїми повноваженнями арбітражним керуючим.

Розслідування встановило, що на території Дніпра діяли дві злочинні організації під керівництвом місцевого кримінального авторитета.

Серед співучасників – директор адвокатського об’єднання, приватний підприємець, арбітражні керуючі, адвокати, юристи.

На підставі підроблених документів обвинувачені переоформляли корпоративні права, майно підприємств на довірених осіб та розпоряджалися їхніми прибутками.

У такий спосіб учасники організації заволоділи двома підприємствами, спричинивши понад 38 мільйонів гривень збитків потерпілим.


Під час обшуків вилучили підроблену документацію, печатки і комп’ютерну техніку, яку використовували для реалізації злочинної схеми.

За клопотанням прокурора накладений арешт на майно обвинувачених – транспортні засоби, об’єкти нерухомості, земельні ділянки, банківські рахунки та грошові кошти на суму майже 20 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що у Дніпрі судитимуть сімох учасників озброєного угруповання, яких підозрюють у викраданні людей та вибиванні з них грошей.


Щоб дізнаватися новини Кривого Рогу та всієї України першими, приєднуйтесь до viber-каналу "Першого Криворізького"