В Днепропетровской области предупредили «отмывание» 2,8 млн государственных средств

Главное фото новости
Фото: forbes.ua

В Днепропетровской области начато уголовное производство в отношении директора одного из обществ, которое выиграло тендер на общую сумму 2,8 млн гривен, объявленный государственным предприятием для проведения отделочных работ жилья, - пишет ИА «Мост-Днепр», ссылаясь на пресс-служба ГУ Миндоходов в Днепропетровской области.

Сотрудниками Миндоходов было установлено, что служебные лица данного общества приобрели у «фиктивного» предприятия товары, которые якобы использовались для проведения работ за государственные средства. Получив деньги, директор общества осуществил финансовые операции, которые имеют все признаки «отмывания денег».

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению имущества и ценностей с целью возмещения убытков, нанесенных государству.


Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Комментарии

Валерий
  • 5
  • 11
  • Ответить

И так будет с каждым, кто задумает отмыть бабосов!))

Ной
  • 21
  • 1
  • Ответить

Нет!Так будет со всеми кто вне системы.

Тимоша
  • 16
  • 1
  • Ответить

Им надо было обратиться в Крост или Индустрой, и проконсультироваться, как правильно отмывать - уж эти спецы о-хо-хо!!!

Доброжелатель
  • 14
  • 0
  • Ответить

Даю наводку на сумму, в два раза больше- криворожская фирма Крост. Там 40% бюджетных денег сразу превращаются в нал, это еще ДО начала каких либо работ.
Эй!!! Налоговая и ОБЕП !!! Покажите высший класс!!! Вы же не только киоски "бомбить" умеете?

FCDD
  • 3
  • 0
  • Ответить

Да ну... Там же и по зубам можно получать - в КРОСТе :(