За 2024 год Госфинмониторинг зафиксировал более 1,3 миллиона подозрительных операций
Фото: freepik
Об этом говорится на сервисе мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра Опендатабот.
Каждое пятое сообщение касалось негативных операций, которые могли быть связаны с отмыванием средств, коррупционными действиями или финансированием терроризма. В целом, остановили такие финансовые операции на сумму 6,1 миллиарда гривен. В материалах, переданных Госфинмониторингом в правоохранительные органы, сумма сделок достигла 53,1 миллиарда гривен.
Из общего количества полученных сообщений, 80% (или 1,05 миллиона) касаются пороговых операций, то есть превысивших установленные законодательством границы (свыше 400 тысяч гривен в месяц). Еще 20% (254,5 тысячи) были определены как подозрительные операции, которые могли быть связаны с незаконными финансовыми схемами, коррупцией или террористической деятельностью.
Большинство сообщений, а именно 99%, поступило от банковских учреждений. Остальные 1% (12 850 сообщений) были переданы небанковскими организациями, в том числе кредитными союзами, страховыми компаниями и ломбардами.
После анализа негативные операции направлялись для дальнейшего расследования в правоохранительные органы. В 2024 году Госфинмониторинг передал 780 таких материалов. Больше всего из них, 223 (28,6% от общего количества), были направлены в Национальную полицию Украины. Эти материалы касались дел, связанных с мошенничеством, финансовыми махинациями, киберпреступлениями и хищением средств. Общая сумма этих сделок превысила 15 миллиардов гривен.
Службы безопасности Украины передали 218 материалов (27,9%) на сумму 9,7 миллиарда гривен. В этих случаях речь шла об операциях, которые могли быть связаны с государственной изменой, коллаборационизмом или деятельностью преступных организаций.
В Национальное антикоррупционное бюро Украины было направлено 120 материалов на сумму 7,06 миллиарда гривен. Эти дела касаются мнения против министров, депутатов, судей, а также руководителей государственных предприятий. Более половины этой суммы, 4,2 миллиарда гривен, пришлось на преступления, совершенные руководителями государственных компаний.
Отдельное внимание вызвали подозрения в финансировании терроризма или сепаратизма. Такие факты были зафиксированы в 109 материалах. Еще 173 материала имели коррупционные риски, охватывавшие финансовые операции на общую сумму 12,1 миллиарда гривен.
Ранее мы писали, что в Кривом Роге задержали четырех подозреваемых, которые организовали мошенническую схему и обманывали людей через онлайн-банкинг. Установлено до 10 пострадавших со всей страны, понесших убытки более чем на 600 тысяч гривен.