Незаконно завладели компаниями стоимостью 38 миллионов гривен: в Днепре будут судить подозреваемых

В Днепре будут судить участников двух преступных организаций, подозреваемых в завладении компаниями стоимостью 38 миллионов гривен мошенническим путем.

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура на официальном сайте.

Восьми подозреваемым инкриминируют создание и участие в преступной организации, мошенничество в особо крупных размерах, легализацию (отмывание) имущества, подлог документов, злоупотребление своими полномочиями арбитражным управляющим.

Расследование установило, что на территории Днепра действовали две преступные организации под руководством местного криминального авторитета.

Среди соучастников – директор адвокатского объединения, частный предприниматель, арбитражные управляющие, адвокаты, юристы.

На основании поддельных документов обвиняемые переоформляли корпоративные права, имущество предприятий на доверенных лиц и распоряжались их доходами.

Таким образом участники организации завладели двумя предприятиями, нанеся более 38 миллионов гривен убытков потерпевшим.


В ходе обысков изъяли поддельную документацию, печати и компьютерную технику, которую использовали для реализации преступной схемы.

По ходатайству прокурора наложен арест на имущество обвиняемых – транспортные средства, объекты недвижимости, земельные участки, банковские счета и денежные средства на сумму около 20 миллионов гривен.

Напомним, что в Днепре будут судить семерых участников вооруженной группировки, подозреваемых в похищении людей и выбивании из них денег.


Чтобы узнавать новости Кривого Рога и всей Украины первыми, присоединяйтесь к viber-каналу "Первого Криворожского"