Игорь Коломойский получил новое подозрение

Правоохранители разоблачили новые факты преступной деятельности владельца крупной финансово-промышленной группы Игоря Коломойского.

Об этом говорится на сайте СБУ.

По материалам СБУ Коломойскому сообщили о дополнительном подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

• незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления;
• завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном организованной группой, в особо крупных размерах;
• легализация средств, полученных преступным путём.

По данным следствия, в период с 2013 по 2014 год Коломойский незаконно завладел 5,8 миллиардами гривен.

Для этого фигурант создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников банка, в которой он был учредителем и акционером.

В течение указанного периода члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные «взносы наличных денег в кассу банка», хотя на самом деле никаких взносов банк не получал.

По версии следствия, такая «схема» позволила фигуранту получить 5,8 миллиарда гривен, что на тот период было эквивалентно более 700 миллионов долларов США.

Затем эти фейковые «взносы» были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными денежными средствами.

Чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности. В частности, отдавал их как ссуды и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Проводится комплекс мер по установлению всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечению виновных к ответственности.


Чтобы узнавать новости Кривого Рога и всей Украины первыми, присоединяйтесь к viber-каналу "Первого Криворожского"