Его участники, имея в структуре своей организации юристов, на основании фиктивных документов перерегистрировали право собственности на подконтрольных физических и юридических лиц.
Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.
В ноябре 2022 года стражи порядка задержали «криминального авторитета» и двух участников группировки — арбитражного управляющего и адвоката.
В ходе дальнейшего расследования была установлена причастность подозреваемых и еще 4 участников преступной организации к рейдерскому захвату имущества и корпоративным правам одного из промышленных предприятий в Днепре.
На основании фиктивных документов подозреваемые назначили подконтрольное лицо на должность директора предприятия.
В дальнейшем переоформили право собственности на недвижимость на «своего» человека.
В результате незаконного отчуждения имущества потерпевшие понесли убытки на 18 миллионов гривен.
В настоящее время трое участников преступной организации задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
На основании собранных доказательств 7-м лицам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. ч. 1, 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем) Уголовного кодекса Украины.
Задержанных содержат под стражей.
Проводятся дальнейшие процессуальные мероприятия по установлению других лиц, причастных к преступной деятельности.
Чтобы узнавать новости Кривого Рога и всей Украины первыми, присоединяйтесь к telegram-каналу "Первого Криворожского"