Налоговая области ликвидировала центр, «отмывший» 350 млн гривен

Главное фото новости
Фото: Первый Криворожский

Налоговой милицией Днепропетровской области ликвидирован конвертационный центр, занимающийся «отмыванием» финансовых средств.

Об этом сообщает ИА «Мост-Днепр», ссылаясь на данные, полученные в пресс-службе УНМ ГНС в Днепропетровской области.

В специализацию центра входило обслуживание реального сектора экономики Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и других бюджетообразующих областей Украины.

3 гражданина Украины через центр за 2012-2013 годы незаконно конвертировали более 350 млн. грн.

Наиболее часто использовалась схема выплат страховику по сфальсифицированному случаю реинвестиции дивидендов. Для реализации финансовых махинаций использовались «фиктивные» и «транзитные» предприятия, а также счета частных предпринимателей, открытые в банковских учреждениях.

Также, преступники занимались минимизацией налоговых обязательств.

В результате обыска изъято 2000 папок с регистрационными и первичными бухгалтерскими документами. А на расчетных счетах центра заблокировано около 7 млн. грн.

Начато уголовное производство по ч.3 ст.212 УК Украины.


Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Комментарии

fireman
  • 0
  • 0
  • Ответить

Сначала они его открыли,бабло отмыли,а потом ликвидировали!ВСЕМ ПО МЕДАЛИ

ния
  • 3
  • 0
  • Ответить

как украдет палку колбасы какой-нибудь Петя Фокин, так его фамилию протрубят во все концы, а как совершат махинации на миллионы, так сделал это Мистер Икс.

катя
  • 0
  • 0
  • Ответить

вот где наши денежки! бедет чем за газ заплатить

Славик
  • 4
  • 0
  • Ответить

Красавчики !!!

Telegram чат Кривого Рога

Мы в социальных сетях

Мы в Facebook

Происшествия