В Днепропетровской области члены ОПГ «заработали» 2 000 000 на бонусных картах в супермаркетах

В Днепропетровской области сотрудники Киберполиции разоблачили членов ОПГ, которые использовали электронную систему программы лояльности, чтобы вывести деньги со счетов общества с ограниченной ответственностью.

Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.

Пятеро членов ОПГ вывели 2 миллиона гривен со счетов общества. Нарушители жители Днепропетровской области.

Они использовали данные программы лояльности и обналичивали зачисленные бонусы через кассы магазинов.

Первичный балансовый счет на картах нарушители восстанавливали через мошеннические схемы в приложениях, не пополняя счета. Они неоднократно снимали деньги.

Бонусные карты нарушители оформляли, используя поддельные или краденные документы.

Читайте также: Пенсионер получил множественные ожоги в результате пожара в Кривом Роге


За полгода фигуранты дела провели 2 тысячи операций по снятию налички с бонусных карт и причинили сети супермаркетов ущерб в 2 миллиона гривен.
Правоохранители провели несколько обысков. Они изъяли несколько носителей информации, банковские карты и карты участников программы лояльности всеукраинской сети супермаркетов.

Дома у одного из членов ОПГ обнаружили полсотни пакетов с наркотиками, пистолет и патроны.

Троим участникам группировки объявили подозрение в совершении преступления.

Одного из них задержали по подозрению в незаконном изготовлении и хранении наркотиков и незаконном обращении с оружием и боеприпасами (307 и 263 статьи ККУ).

Решается вопрос по объявлению подозрения в совершении преступления еще двум участникам группировки.