У Дніпрі ліквідували конвертаційний центр з оборотом у 390 мільйонів гривень

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області і прокуратури Запорізької області ліквідували конвертаційний центр з оборотом у 390 мільйонів гривень.

Слідством встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки Дніпропетровської, Київської, Донецької, Запорізької, Харківської областей та Києва незаконні послуги з формування штучного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Зловмисники зареєстрували і придбали корпоративні права низки фіктивних і транзитних підприємств. На рахунки їх компанії перераховували безготівкові кошти нібито за придбані товари чи надані послуги.

У подальшому отримані гроші передавалися посадовим особам вигодонабувачів за вирахуванням винагороди за надані незаконні послуги.

Загальний оборот конвертаційного центру протягом 2016 - 2017 років склав понад 390 мільйонів гривень.

За результатами 40 проведених обшуків вилучено 165 тисяч гривень готівкою, комп'ютерну техніку, банківські картки, 8 печаток і 197 відбитків печаток, чорнові записи та фінансово-господарські документи.

Було накладено арешт на 69 розрахункових рахунків, відкритих в 11 банках, на яких заблоковано 590 тисяч гривень.