Криворожские учреждения образования и здравоохранения «отмывали» деньги через конвертационный центр
Фото: npu.gov.ua
Сотрудники Управления защиты экономики установили организаторов конвертационного центра и предприятия, которые пользовались его услугами для «отмывания» средств.
Оперативники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Днепропетровской области совместно со следствием областной полиции провели санкционированные обыски в офисах конвертационного центра.
Полицейскими было изъято:
- печати фиктивных субъектов хозяйственной деятельности,
- компьютерная техника,
- документация черновой бухгалтерии и хозяйственной деятельности.
Организатором «конверта» был 49-летний житель Днепра, которому в проведении денежных операций помогали два бухгалтера в возрасте 40 и 42 лет.
Во время документирования преступной деятельности указанных лиц было установлено, что услугами конвертационного центра пользовались предприятия, которые реализуют продукты питания. Одно из таких предприятий входит в число основных поставщиков продуктов питания в учреждения образования и здравоохранения в Кривом Роге.
В течение 2016 года, через вышеупомянутые «фиктивные» предприятия прошло более 90 миллионов гривен.
Кроме того, бюджет недополучил почти 9 миллионов гривен в виде обязательных платежей.
Следственным управлением ГУНП Украины в Днепропетровской области открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время заблокированы счета предприятий, подконтрольных организаторам конвертационного центра.
Комментарии (15)
Синий
13:35, 26 июня 2016
Bлaдислaв,майданутые-это диагноз.
BomjRU
12:23, 26 июня 2016
это кого привели к власти Вилкула? Вы правы!!! Уже несколько лет как нет Яныка, ау нас в Кривбассе так и остался совок, банда яныка у власти, со своими! конвертационными центрами... тарифы на отопление самые высокие по Украине... И ВЫ сто раз правы... люди-клоуны, продаются за 500 гр... и даже за кило гречки. А подом ноют ...
Іван Сірко
12:24, 26 июня 2016
Bлaдислaв, не бойся тебе это не грозит
Іван Сірко
12:45, 26 июня 2016
Bлaдислaв, чтобы твоя тупая башка лутше панимай - тибе ничаво уже негразит, твой мосг кроме,етава, тупова бреда ничаво праисвадит не умеет, расве что в цирк вазьмут людей смешит.
lbunchuk
13:11, 26 июня 2016
Дятлам и в выходной не спится,да,Владислав?
Русский Парень
14:24, 26 июня 2016
Bлaдислaв, те кто прыгали на майдане сами бы хотели так зарабатывать, они хотят светлоее будущее только для себя, на всех остольных им всё равно. Это Украина, здесь одни воры сменяются другими а укросовки это расходный материал для воровских олигархических воин.
skorpion65
11:52, 26 июня 2016
А деньги в бюджет государства вернут или попращались?
lbunchuk
13:12, 26 июня 2016
От суда зависит
Успешная
12:15, 26 июня 2016
Ну кто только не ворует,Украина погрязла по самое не хочу в коррупции.Кому-то кабинет засевают млн.дилеров,кому-то все преступления с рук сходят.А бедный народ почему-то это всё терпит.Спрашивается, до каких пор это будет продолжаться?
Іван Сірко
12:51, 26 июня 2016
Bлaдислaв, ты вечно тупой?
Дмитро Мамай
12:31, 26 июня 2016
Успешная,Кривой Рог во власти быдлоты
Іван Сірко
12:50, 26 июня 2016
Bлaдислaв, ето ты и тебе подобные безродные ублудки, которые така стонут и нихрена не делают, патаму што варавать лехче
Іван Сірко
23:12, 26 июня 2016
valent, это ты Владиславу перевел, он так не поймет или его язык решил выучить?
Іван Сірко
12:23, 26 июня 2016
Накрылась часть вилковских откатов
Махно
22:35, 26 июня 2016
Есть красивое украинское слово "взагалi" Вот этим словом и характеризуются все события, излагаемые Первым Криворожским! Главное сделать вброс и обплевать городского главу, а все остальное додумают поцриоты...Конвертационный центр организовал житель Днепра, а виноваты криворожане