Продали несуществующий металл: в Кривом Роге разоблачили международную мошенническую схему
Фото: Прокуратура Украины
Об этом сообщает «Первый Криворожский», ссылаясь на прокуратуру Днепропетровской области.
Подозрение получил 38-летний житель Кривого Рога, который, по данным следствия, организовал схему незаконной продажи металлургической продукции, которой фактически не существовало.
Мужчина действовал вместе с подконтрольными лицами и, имея связи в криминальной среде, создал в Польше фиктивную компанию-посредника, которая якобы занималась торговлей металлопродукцией.
Чтобы придать схеме вид легального бизнеса, участники производили поддельные договоры, сертификаты качества продукции и формировали представление о наличии производственных мощностей и персонала.
Для проведения финансовых операций они открыли иностранные банковские счета и подыскивали клиентов среди компаний за границей. В 2022 году две компании из Европейского Союза заключили с ними контракты на поставку металлопродукции и перечислили денежные средства.
Общая сумма платежей составила 180 тысяч долларов и 90 тысяч евро — это почти 7 миллионов гривен по курсу НБУ на момент совершения операций.
Вырученные средства выводили через подконтрольные счета на территории Объединенных Арабских Эмиратов и в дальнейшем распределяли между участниками схемы.
Организатору схемы сообщили о подозрении по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.
14 мая суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога в размере 5,3 миллиона гривен. Также решается вопрос о мерах предосторожности для других участников схемы.
Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают других людей, причастных к организации и функционированию этой схемы.