Житель Днепра причастен к мошенничеству с криптовалютой на 13 миллионов долларов

Фото: Киберполиция Украины
Об этом сообщает Первый Криворожский со ссылкой на официальный сайт Киберполиции Украины.
Злоумышленники с начала 2021 года рекламировали в европейском интернет-пространстве услуги «облачного майнинга» криптовалюты.
Трем гражданам Украины, среди которых житель Днепра, была отведена роль «денежных ил» (money mules). Они легализовали средства, сначала поступавшие на их криптокошельки, а затем перечислялись на счета организаторов преступной схемы.
Общий объем поступлений на криптокошельки преступников составляет 154,6 биткоина (почти 13 миллионов долларов). Установленная сумма ущерба – не менее 300 тысяч долларов (12 миллионов гривен). Среди пострадавших граждане США, Латвии, Израиля, Мальты, Испании и других стран.
Украинские правоохранители провели обыски в Днепре по местам жительства и регистрации подозреваемого. Одновременно обыски провели в Германии, где проживают два других фигуранта. Изъяли ряд доказательств, подтверждающих причастность к преступной деятельности.
Трем фигурантам, включая жителя Днепра, сообщили о подозрении по части 3 статьи 195 Уголовного кодекса Латвии (организация мошенничества в крупных масштабах).
Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Также раньше мы писали, что на Днепропетровщине разоблачили 14 подозреваемых, которые обманули жителей Литвы на 11 миллионов гривен.