5 миллионов гривен в день: в Кривом Роге разоблачили нелегальные процессинговые центры

Детективы разоблачили в Кривом Роге и еще в 5 городах Украины сеть нелегальных процессинговых центров — это специальная система, которая обрабатывает и следит за финансовыми операциями. Также она проверяет, есть ли деньги на счету, дает разрешение на оплату и передает данные между банком и другими участниками.

Об этом сообщает «Первый Криворожский» со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Центры работали еще в Киеве, Харькове, Одессе, Житомире и Кременчуге. За сутки через них проходило до 5 миллионов гривен.

Организаторы схемы автоматизировали пополнение счетов игроков онлайн-казино. Деньги поступали через p2p-переводы на карточки так называемых дропов. Средства, полученные от азартных игр, легализировали через счета подконтрольных ФЛП, переводы между дропами или конвертацию в криптовалюту USDT.

Для работы организовали постоянный поток дропов - людей, которые за вознаграждение передавали свои данные для открытия банковских счетов. Детективы установили около 4 тысяч человек, чьи счета использовали без их ведома.

Деньги поступали транзакциями от 500 до 30 000 гривен, а на одном счете ежемесячно аккумулировалось около 150 000 гривен. Работники с одного телефона могли контролировать до 450 счетов дропов, а за сутки обработать до 5 миллионов гривен.

Центры использовали VPN, приложения онлайн-банкинга, мессенджеры, удаленный доступ и маскировку транзакций. Счета открывали преимущественно в «Монобанке», «А-Банке», «ПУМБ», «Іzibank», «Восток-банке», «Глобус банке», «Sense Bank», «Кредобанке», «МТБ Банке», «Приватбанке», «ОТП Банке» и «Укргазбанке». Большинство IP-адресов принадлежали турецким провайдерам.

Во время обысков изъяли 400 телефонов, 50 компьютеров, около 5 тысяч SIM-карт, 500 банковских карточек дропов, заявления на открытие банковских счетов и другие доказательства.

Также установили места размещения мобильных терминалов, которые использовались для уклонения от уплаты налогов и легализации средств.

Дело расследуют по трем статьям Уголовного кодекса Украины: незаконная организация азартных игр, уклонение от уплаты налогов и отмывание денег.

Читайте также: Обманули украинцев более чем на 2 миллиона гривен: криворожанина подозревают в организации мошеннической схемы