За 2024 рік Держфінмоніторинг зафіксував понад 1,3 мільйона підозрілих операцій

За дев'ять місяців 2024 року Державна служба фінансового моніторингу України отримала понад 1,3 мільйона повідомлень про підозрілі фінансові операції, які підлягають моніторингу. Це на 27% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це йдеться на сервісі моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру Опендатабот.

Кожне п'яте повідомлення стосувалося негативних операцій, які могли бути пов'язані з відмиванням коштів, корупційними діями або фінансуванням тероризму. Загалом зупинили такі фінансові операції на суму 6,1 мільярда гривень. У матеріалах, переданих Держфінмоніторингом до правоохоронних органів, сума операцій сягнула 53,1 мільярда гривень.

Із загальної кількості отриманих повідомлень, 80% (або 1,05 мільйона) стосуються порогових операцій, тобто таких, що перевищили встановлені законодавством межі (понад 400 тисяч гривень на місяць). Ще 20% (254,5 тисячі) були визначені як підозрілі операції, що могли бути пов'язані з незаконними фінансовими схемами, корупцією або терористичною діяльністю.

Більшість повідомлень, а саме 99%, надійшли від банківських установ. Решта 1% (12 850 повідомлень) була передана небанківськими організаціями, зокрема кредитними спілками, страховими компаніями та ломбардами.

Після аналізу негативні операції направлялися для подальшого розслідування до правоохоронних органів. У 2024 році Держфінмоніторинг передав 780 таких матеріалів. Найбільше із них, 223 (28,6% від загальної кількості), було направлено до Національної поліції України. Ці матеріали стосувалися справ, пов’язаних із шахрайством, фінансовими махінаціями, кіберзлочинами та розкраданням коштів. Загальна сума цих операцій перевищила 15 мільярдів гривень.

Служби безпеки України передали 218 матеріалів (27,9%) на суму 9,7 мільярда гривень. У цих випадках йшлося про операції, які могли бути пов’язані з державною зрадою, колабораціонізмом або діяльністю злочинних організацій.

До Національного антикорупційного бюро України було направлено 120 матеріалів на суму 7,06 мільярда гривень. Ці справи стосуються думки проти міністрів, депутатів, суддів, а також керівників державних підприємств. Більше половини цієї суми, 4,2 мільярда гривень, припало на злочини, здійснені керівниками державних компаній.

Окрему увагу викликали підозри у фінансуванні тероризму чи сепаратизму.. Такі факти були зафіксовані у 109 матеріалах. Ще 173 матеріали мали корупційні ризики, які охоплювали фінансові операції на загальну суму 12,1 мільярда гривень.

Раніше ми писали, що у Кривому Розі затримали чотирьох підозрюваних, які організували шахрайську схему та ошукували людей через онлайн-банкінг. Встановлено до 10 потерпілих з усієї країни, які зазнали збитків на понад 600 тисяч гривень.