Хотіли привласнити 3,8 мільйонів гривень: на Дніпропетровщині підозрюють 4 працівників

На Дніпропетровщині повідомлення про підозру отримали 4 працівників, які хотіли заволодіти 3,8 мільйонами гривень агрофірми.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України в Фейсбук.

Учасниками групи виявились керівник адвокатського об’єднання (організатор), третейський суддя, адвокат та ще один учасник угруповання.

Вони підробили документи, що свідчили про наявність у приватного підприємства фіктивного боргу. Така схема розроблялась та реалізовувалась протягом 2020-2023 років.

Серед документів був й договір позики між двома фізичними особами на загальну суму 3,8 мільйонів гривень. Поручителем же зробили директора агрофірми.

За планом, через неплатоспроможність позичальника директор підприємства мав виплатити весь «борг» кредитору — одному з учасників злочинної групи, який мав підтверджуючі документи з печатками та підписами третейського судді.

Під час обшуків у поліція вилучила мобільні телефони, сім картки, комп?ютери, розписки та «чорнові» записи.

Трьом учасникам групи повідомили про підозру за:

• шахрайство — частина 2 статті 15, частина 4 статті 190;

• зловживання повноваженнями — частина 2 статті 28, частина 3 статті 365-2;

• підроблення документів, печаток, штампів та бланків та їх використання — частина 3 статті 28, частини 3,4 статті 358 Кримінального кодексу України.

Ще одному учаснику повідомили про підозру заочно. Наразі встановлення його місцезнаходження.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Читайте також: Виробництво лакофарби в коледжі: у Дніпрі суд скасував оренду приміщення за 6,7 млн грн.

Щоб дізнаватися новини Кривого Рогу та всієї України першими, приєднуйтесь до telegram-каналу "Першого Криворізького".