Зеленський підписав закон про “довічний” моніторинг топпосадовців
Фото: Zelenskiy / Official
Про це йдеться на офіційному веб-сайті Верховної Ради.
Зараз будь-яка особа, яка коли-небудь займала високу державну посаду і стала політично значущою особою, підпадає під фінансовий контроль, який діятиме пожиттєво. Зокрема, банки повинні проводити ретельний аналіз всіх фінансових операцій своїх клієнтів із статусом PEP та повідомляти відповідні контролюючі органи.
Прийняття цього закону є однією з умов, встановлених Міжнародним валютним фондом і Європейським союзом. Крім того, цей крок є важливим етапом у переговорах про можливе членство України в Європейському союзі.
Хто вважається PEP
Політично значущі особи (англійською Politically Exposed Persons - PEP ) - це особи, які займають високі посади в державі. До них відносяться, зокрема, президент, прем’єр-міністр, члени Кабінету Міністрів, секретар та заступники Ради національної безпеки і оборони, народні депутати, посли, керівники Національного антикорупційного бюро та Служби безпеки України, генеральний прокурор, голова та члени правління Національного банку, голови та судді Конституційного та Верховного судів, судді вищих спеціалізованих судів та інші високопосадові особи.Також до категорії PEP включають членів сімей цих посадовців та осіб, які мають ділові відносини з ними.
Щоб дізнаватися новини Кривого Рогу та всієї України першими, приєднуйтесь до viber-каналу "Першого Криворізького"