Бізнесмен зі Львова постачав до Російської Федерації елітні автівки

СБУ викрила бізнесмена зі Львова, який в обхід санкцій постачав до рф «Роллс-Ройси» та «Майбахи».

Про це йдеться на сайті СБУ.

Кіберфахівці та слідчі СБУ ліквідували масштабну схему нелегального експорту до рф підсанкційних автомобілів преміум-класу.
До організації оборудки причетний львівський підприємець, який раніше проживав у РФ і має там власний бізнес.

Ділок налагодив схему переправлення елітних авто на територію РФ в обхід міжнародних торговельних обмежень.

Серед замовників підсанкційної продукції були представники топменеджменту кремлівського монополіста Газпром і пропагандистського телеканалу russia today.
Встановлено, що з серпня 2022 до березня 2023 року ділок нелегально переправив російським «замовникам» 45 автомобілів на загальну суму понад 3 мільйони євро.
Для реалізації оборудки фігурант купував преміальні транспортні засоби в українських автосалонах та оформлював їх на підконтрольні комерційні структури.

Потім за підробленими документами він переправляв їх транзитом через територію Євросоюзу до Білорусі, а звідти - до РФ.

Крім того, ділок подав до Державної податкової служби України заяву на відшкодування ПДВ на загальну суму понад 6 мільйонів гривень.

Співробітники Служби безпеки викрили цю оборудку і заблокували її.
Під час обшуків за місцями перебування зловмисника у Києві та Львові виявлено:

• 35 печаток підприємств, у тому числі офшорних компаній, задіяних у «схемі»;
• фінансово-господарську документацію, мобільні телефони та комп’ютери із доказами незаконної діяльності.

За поданням СБУ накладено арешт на майно учасників оборудки на загальну суму понад 700 млн грн.

До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 17 підприємств, більше ніж півсотні нежитлових виробничих приміщень у різних регіонах України, у тому числі в Криму, 22 квартири у Києві та Львові, майже три десятки земельних ділянок і більше ніж 40 елітних автомобілів.

На підставі зібраних доказів організатору злочинної схеми повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

• пособництво державі-агресору;
• службове підроблення;
• заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

СБУ проводить комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.



Щоб дізнаватися новини Кривого Рогу та всієї України першими, приєднуйтесь до viber-каналу "Першого Криворізького"