Обіцяли прибуток від угод із підприємством Кривого Рогу: чоловіка ошукали на 600 тисяч євро

Вугілля, арматура, великі прибутки та нібито впливові зв'язки на великому підприємстві Кривого Рогу — так, за даними слідства, двоє чоловіків переконали свого знайомого інвестувати 600 тисяч євро. Наразі їм повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє «Перший Криворізький» із посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру.

За даними слідства, у 2022 році чоловіки дізналися, що їхній знайомий має значну суму грошей і шукає, куди її вигідно інвестувати. Вони запропонували йому кілька «прибуткових комерційних проєктів».

Спочатку запропонували інвестувати гроші у проєкт постачання вугілля одному з великих промислових підприємств Кривого Рогу. Чоловіки запевняли знайомого, що мають необхідні домовленості для організації поставок, а також впливові зв'язки на підприємстві. За їхніми словами, інвестиція мала принести значний прибуток.

Повіривши цим запевненням, чоловік передав їм 150 тисяч євро.

Однак обіцяний проєкт, як зазначають правоохоронці, не реалізували. Після цього підозрювані запропонували знайомому інший варіант заробітку.

Цього разу йому розповіли про можливість придбати арматуру у того ж підприємства за ціною, яка була на 40% нижчою за ринкову. Потім продукцію планували продати вже за ринковою вартістю, а прибуток розділити між учасниками.

Для участі в цьому проєкті чоловік передав ще 450 тисяч євро.

Щоб створити видимість реальної комерційної діяльності, фігуранти, за даними слідства, використали підконтрольну компанію, зареєстровану в одній із країн ЄС. Знайомому пояснювали, що через неї відбуватиметься рух інвестиційних коштів, а спільник організатора обіймає в ній посаду комерційного директора.

Із жовтня по грудень 2022 року чоловіки заволоділи грошима знайомого на загальну суму 600 тисяч євро.

Двом учасникам схеми повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах — частина 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Організатор схеми зараз під вартою за раніше повідомленою підозрою у заволодінні коштами іноземних компаній на майже 7 мільйонів гривень.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили документи, комп'ютерну техніку, печатки, мобільні телефони та автомобіль.

Наразі вирішується питання щодо обрання другому учаснику схеми запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває.