Продали неіснуючий метал: у Кривому Розі викрили міжнародну шахрайську схему

У Кривому Розі викрили організатора міжнародної шахрайської схеми, який разом зі спільниками видавав себе за представника відомої металургійної компанії та ошукав іноземні підприємства майже на 7 мільйонів гривень.

Про це повідомляє «Перший Криворізький» з посиланням на прокуратуру Дніпропетровської області.

Підозру отримав 38-річний мешканець Кривого Рогу, який за даними слідства організував схему незаконного продажу металургійної продукції, якої фактично не існувало.

Чоловік діяв разом із підконтрольними особами та, маючи зв'язки у кримінальному середовищі, створив у Польщі фіктивну компанію-посередника, яка нібито займалася торгівлею металопродукцією.

Щоб надати схемі вигляду легального бізнесу, учасники виготовляли підроблені договори, сертифікати якості продукції та формували уявлення про наявність виробничих потужностей і персоналу.

Для проведення фінансових операцій вони відкрили іноземні банківські рахунки та підшукували клієнтів серед компаній за кордоном. У 2022 році дві компанії з Європейського Союзу уклали з ними контракти на поставку металопродукції та перерахували кошти.

Загальна сума платежів склала 180 тисяч доларів та 90 тисяч євро — це майже 7 мільйонів гривень за курсом НБУ на момент здійснення операцій.

Отримані кошти виводили через підконтрольні рахунки на території Об'єднаних Арабських Еміратів і надалі розподіляли між учасниками схеми.

Організатору схеми повідомили про підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

14 травня суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 5,3 мільйона гривень. Також вирішується питання щодо запобіжних заходів для інших учасників схеми.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших людей, причетних до організації та функціонування цієї схеми.