Мешканець Дніпра причетний до шахрайства з криптовалютою на 13 мільйонів доларів

Українські правоохоронці у співпраці з колегами з Латвії, Німеччини та за підтримки Європолу викрили транснаціональну злочинну групу, яка обманювала іноземців на мільйони доларів через фейковий проєкт з майнінгу криптовалюти. Серед підозрюваних – мешканець Дніпра, який разом із двома родичами, що виїхали до Німеччини, брав участь у легалізації незаконно отриманих коштів.

Про це повідомляє «Перший Криворізький» з посиланням на офіційний сайт Кіберполіції України.

Зловмисники з початку 2021 року рекламували в європейському інтернет-просторі послуги «хмарного майнінгу» криптовалюти. Вони пропонували інвесторам орендувати обчислювальні потужності для генерації віртуальних активів, які нібито мали приносити дивіденди. Насправді проєкт був фейковим, а вебсервіс створений лише для введення людей в оману та отримання їхніх персональних даних.

Трьом громадянам України, серед яких мешканець Дніпра, була відведена роль «грошових мулів» (money mules). Вони легалізували кошти, які спочатку надходили на їхні криптогаманці, а потім перераховувалися на рахунки організаторів злочинної схеми.

Загальний обсяг надходжень на криптогаманці злочинців складає 154,6 біткоіна (майже 13 мільйонів доларів). Встановлена сума збитків – щонайменше 300 тисяч доларів (12 мільйонів гривень). Серед потерпілих – громадяни США, Латвії, Ізраїлю, Мальти, Іспанії та інших країн.

Українські правоохоронці провели обшуки у Дніпрі за місцями проживання та реєстрації підозрюваного. Одночасно обшуки провели у Німеччині, де мешкають двоє інших фігурантів. Вилучили низку доказів, які підтверджують їхню причетність до злочинної діяльності.

Трьом фігурантам, включаючи мешканця Дніпра, повідомили про підозру за частиною 3 статті 195 Кримінального кодексу Латвії (організація шахрайства у великих масштабах).

Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Також раніше ми писали, що на Дніпропетровщині викрили 14 підозрюваних, які ошукали мешканців Литви на 11 мільйонів гривень.