5 мільйонів гривень в день: у Кривому Розі викрили нелегальні процесингові центри

Детективи викрили у Кривому Розі та ще у 5 містах України мережу нелегальних процесингових центрів — це спеціальна система, яка обробляє та стежить за фінансовими операціями. Також вона перевіряє, чи є гроші на рахунку, дає дозвіл на оплату і передає дані між банком та іншими учасниками.

Про це повідомляє «Перший Криворізький» з посиланням на Бюро економічної безпеки.

Центри працювали ще в Києві, Харкові, Одесі, Житомирі та Кременчуці. За добу через них проходило до 5 мільйонів гривень.

Організатори схеми автоматизували поповнення рахунків гравців онлайн-казино. Гроші надходили через p2p-перекази на картки так званих дропів. Кошти, отримані від азартних ігор, легалізовували через рахунки підконтрольних ФОПів, перекази між дропами або конвертацію в криптовалюту USDT.

Для роботи організували постійний потік дропів – людей, які за винагороду передавали свої дані для відкриття банківських рахунків. Детективи встановили близько 4 тисячі людей, чиї рахунки використовували без їхнього відома.

Гроші надходили транзакціями від 500 до 30 000 гривень, а на одному рахунку щомісяця акумулювалося близько 150 000 гривень. Працівники з одного телефону могли контролювати до 450 рахунків дропів, а за добу обробити до 5 мільйонів гривень.

Центри використовували VPN, додатки онлайн-банкінгу, месенджери, віддалений доступ та маскування транзакцій. Рахунки відкривали переважно у "Монобанку", "А-Банку", "ПУМБ", "Іzibank", "Восток-банку", "Глобус банку", "Sense Bank", "Кредобанку", "МТБ Банку", "Приватбанку", "ОТП Банку" та "Укргазбанку". Більшість IP-адрес належали турецьким провайдерам.

Під час обшуків вилучили 400 телефонів, 50 комп’ютерів, близько 5 тисяч SIM-карт, 500 банківських карток дропів, заяви на відкриття банківських рахунків та інші докази.

Також встановили місця розміщення мобільних терміналів, що використовувалися для ухилення від сплати податків та легалізації коштів.

Справу розслідують за трьома статтями Кримінального кодексу України: незаконна організація азартних ігор, ухилення від сплати податків і відмивання грошей.

Читайте також: Ошукали українців на понад 2 мільйони гривень: криворіжця підозрюють в організації шахрайської схеми