Шахраї з України ошукали європейців на 15 мільйонів гривень

Українські правоохоронці викрили шахрайську мережу, яка під виглядом латвійської поліції та банків ошукала громадян ЄС на близько 15 мільйонів гривень.

Про це повідомляє «Перший Криворізький» з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

Операцію провели в межах міжнародного розслідування «Scammer» за участі кіберполіції, слідчих Нацполіції України, Офісу Генпрокурора та правоохоронців Латвії. Важливу роль у координації відіграв Європол — саме завдяки швидкому обміну інформацією вдалося вийти на організаторів схеми.

За даними слідства, зловмисники розгорнули мережу кол-центрів, через які телефонували іноземцям, зокрема громадянам Латвії. Під час розмов шахраї представлялися працівниками поліції або банків і переконували людей, що їхні рахунки нібито під загрозою. Щоб «захистити кошти», жертв просили повідомити конфіденційні дані для входу в онлайн-банкінг.

Як тільки шахраї отримували доступ до рахунків, одразу переказували гроші на підконтрольні картки — так званих «дропів». Далі кошти швидко знімали готівкою та розподіляли між учасниками схеми, щоб ускладнити відстеження.

Організацією фінансової частини займалися двоє жителів Івано-Франківська 2001 та 2002 років народження. Вони підшуковували людей, готових за невелику винагороду передати свої банківські рахунки в користування. Частину цієї діяльності фігуранти вели безпосередньо на території Латвії.

У березні правоохоронці провели обшуки в Івано-Франківську. Під час них вилучили мобільні телефони та комп’ютери, які можуть містити докази причетності до шахрайської діяльності.

Наразі встановили щонайменше 20 потерпілих громадян Латвії. Загальна сума збитків перевищує 300 тисяч євро — це близько 15 мільйонів гривень.

Підозрюваним уже інкримінують легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом. Розслідування триває, і правоохоронці не виключають, що кількість епізодів та потерпілих може зрости.

Подібні схеми шахрайства набирають обертів. Зловмисники все частіше представляються поліцейськими, банківськими працівниками, співробітниками спецслужб чи міжнародних організацій, а також маніпулюють темами полонених і зниклих безвісти, щоб виманити гроші.

Нещодавно ми писали і про іншу схему — коли аферисти видають себе за співробітників СБУ.