Відмивав кошти: НАБУ та САП підозрюють ексміністра енергетики Галущенка
Фото: Міненергетики
Про це повідомляє «Перший Криворізький» з посиланням на НАБУ та САП.
У лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) створили фонд, через який планували залучити близько 100 мільйонів доларів нібито як інвестиції.
Фонд очолив давній знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів.
Серед «інвесторів» фонду була і родина підозрюваного.
Щоб приховати зв'язок ексміністра з фондом, за кордоном створили дві компанії. Їх оформили на його колишню дружину та чотирьох дітей. Саме ці компанії вкладали гроші у фонд.
Слідство вважає, що під час перебування Галущенка на посаді учасники групи отримали понад 112 мільйонів доларів готівкою від незаконних схем в енергетиці. Частину цих коштів, за даними правоохоронців, переводили через криптовалюту та вкладали у фонд, щоб приховати їх походження.
Наразі встановили, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, перерахували понад 7,4 мільйонів доларів, понад 1,3 мільйон швейцарських франків та 2,4 мільйона євро видали готівкою та перерахували родині напряму в Швейцарії.
Частину цих коштів витратили на оплату навчання дітей у престижних закладах Швейцарії та розмістили на рахунках колишньої дружини. Решту поклали на депозит, від яких родина отримувала додатковий дохід.
15 лютого 2026 року при спробі покинути територію України Галущенка затримали детективи НАБУ.
Йому повідомили про підозру в участі у злочинній організації — частина 2 статті 255, та у відмиванні коштів — частина 3 статті 209 Кримінального кодексу України.
Наразі слідство триває. В межах розслідування вказаних фактів НАБУ співпрацює з 15 країнами світу.
Читайте також: Привласнили 100 мільйонів доларів: НАБУ викрило корупцію у сфері енергетики