В Днепропетровской области предупредили «отмывание» 2,8 млн государственных средств
Фото: forbes.ua
В Днепропетровской области начато уголовное производство в отношении директора одного из обществ, которое выиграло тендер на общую сумму 2,8 млн гривен, объявленный государственным предприятием для проведения отделочных работ жилья, - пишет ИА «Мост-Днепр», ссылаясь на пресс-служба ГУ Миндоходов в Днепропетровской области.
Сотрудниками Миндоходов было установлено, что служебные лица данного общества приобрели у «фиктивного» предприятия товары, которые якобы использовались для проведения работ за государственные средства. Получив деньги, директор общества осуществил финансовые операции, которые имеют все признаки «отмывания денег».
В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению имущества и ценностей с целью возмещения убытков, нанесенных государству.