Зеленский подписал закон о «пожизненном» мониторинге топ-чиновников

Фото: Zelenskiy / Official

26 октября Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №9269д об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц (PEP).

Об этом говорится на официальном сайте Верховной Рады.

Сейчас любое лицо, когда-либо занимавшее высокий государственный пост и ставшее политически значимым лицом, подпадает под финансовый контроль, который будет действовать пожизненно. В частности, банки должны проводить тщательный анализ всех финансовых операций своих клиентов со статусом PEP и сообщать соответствующим контролирующим органам.

Принятие данного закона является одним из условий, установленных Международным валютным фондом и Европейским союзом. Кроме того, этот шаг является важным этапом в переговорах о возможном членстве Украины в Европейском союзе.

Кто считается PEP

Политически значимые лица (на английском языке Politically Exposed Persons - PEP) - это лица, занимающие высокие должности в государстве. К ним относятся президент, премьер-министр, члены Кабинета Министров, секретарь и заместители Совета национальной безопасности и обороны, народные депутаты, послы, руководители Национального антикоррупционного бюро и Службы безопасности Украины, генеральный прокурор, председатель и члены правления Национального банка , председателя и судьи Конституционного и Верховного судов, судьи высших специализированных судов и другие высокопоставленные лица.

Также в категорию PEP включают членов семей этих должностных лиц и лиц, имеющих деловые отношения с ними.

Чтобы узнавать новости Кривого Рога и всей Украины первыми, присоединяйтесь к viber-каналу "Первого Криворожского"