Налоговая области ликвидировала центр, «отмывший» 350 млн гривен

Налоговой милицией Днепропетровской области ликвидирован конвертационный центр, занимающийся «отмыванием» финансовых средств.

Об этом сообщает ИА «Мост-Днепр», ссылаясь на данные, полученные в пресс-службе УНМ ГНС в Днепропетровской области.

В специализацию центра входило обслуживание реального сектора экономики Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и других бюджетообразующих областей Украины.

3 гражданина Украины через центр за 2012-2013 годы незаконно конвертировали более 350 млн. грн.

Наиболее часто использовалась схема выплат страховику по сфальсифицированному случаю реинвестиции дивидендов. Для реализации финансовых махинаций использовались «фиктивные» и «транзитные» предприятия, а также счета частных предпринимателей, открытые в банковских учреждениях.

Также, преступники занимались минимизацией налоговых обязательств.

В результате обыска изъято 2000 папок с регистрационными и первичными бухгалтерскими документами. А на расчетных счетах центра заблокировано около 7 млн. грн.

Начато уголовное производство по ч.3 ст.212 УК Украины.