Обманули латвийцев на 3 миллиона гривен: на Днепропетровщине будут судить 11 подозреваемых

На Днепропетровщине будут судить 11 подозреваемых участников преступной организации, которые обманули латвийцев на 3 миллиона гривен.

Об этом говорится на сайте Нацполиции в Днепропетровской области.

Как установили правоохранители, преступная организация действовала под «крышей» «вора в законе».

Ее участники наладили работу разветвленной сети мошеннических саІІ-центров на территории Каменского, штат которых насчитывал более 60 человек.

Операторов тщательно отбирали, инструктировали и предоставляли «клиентские базы», которые по предварительным данным скупали в DarkNet.


Работники саІІ-центров, среди которых и несовершеннолетние, звонили гражданам от имени сотрудников службы безопасности иностранных банков или полиции.

Под предлогом предотвращения мошеннических действий, которые якобы происходят с их карточными счетами, они выпытывали конфиденциальную информацию граждан.

В дальнейшем переводили средства через «дропов» на карточные счета аффилированным лицам.

Мероприятия по нейтрализации преступной организации проводились в два этапа на территории Украины и Латвии.

В Латвии иностранные коллеги задержали лиц, которые обеспечивали вывод денежных средств потерпевших на подконтрольные организаторам преступной организации банковские счета.


В ходе следствия собрали доказательства причастности 11 подозреваемых к завладению средствами граждан Латвии почти на 3 миллиона гривен.

Действия фигурантов квалифицировали по статьям Уголовного кодекса Украины:

• часть 1 и 2 статья 255 (создание и участие в преступной организации);

• часть 4 статья 28, часть 4 статья 190 (мошенничество);

• часть 1 статья 263 (незаконного обращения с оружием);

• часть 1 статья 304 (вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность).