Зеленский подписал закон о «пожизненном» мониторинге топ-чиновников
Фото: Zelenskiy / Official
Об этом говорится на официальном сайте Верховной Рады.
Сейчас любое лицо, когда-либо занимавшее высокий государственный пост и ставшее политически значимым лицом, подпадает под финансовый контроль, который будет действовать пожизненно. В частности, банки должны проводить тщательный анализ всех финансовых операций своих клиентов со статусом PEP и сообщать соответствующим контролирующим органам.
Принятие данного закона является одним из условий, установленных Международным валютным фондом и Европейским союзом. Кроме того, этот шаг является важным этапом в переговорах о возможном членстве Украины в Европейском союзе.
Кто считается PEP
Политически значимые лица (на английском языке Politically Exposed Persons - PEP) - это лица, занимающие высокие должности в государстве. К ним относятся президент, премьер-министр, члены Кабинета Министров, секретарь и заместители Совета национальной безопасности и обороны, народные депутаты, послы, руководители Национального антикоррупционного бюро и Службы безопасности Украины, генеральный прокурор, председатель и члены правления Национального банка , председателя и судьи Конституционного и Верховного судов, судьи высших специализированных судов и другие высокопоставленные лица.Также в категорию PEP включают членов семей этих должностных лиц и лиц, имеющих деловые отношения с ними.
Чтобы узнавать новости Кривого Рога и всей Украины первыми, присоединяйтесь к viber-каналу "Первого Криворожского"