Обманывали граждан ЕС: в Днепропетровской и других областях действовала преступная организация

Нацполиция совместно с чешскими правоохранителями задержала участников преступной организации, подозреваемых в обмане граждан Европейского Союза. Правоохранители провели 29 обысков по территории Киева, Днепропетровской, Кировоградской, Тернопольской, Полтавской и Черниговской областей.

Об этом идет речь на сайте Национальной полиции Украины.

Были организованы фишинговые «сall-центры» на территории столицы, где обманули десятки иностранцев на почти 2 миллиона чешских крон, что в эквиваленте составляет почти 3 миллиона гривен.

Окончательная сумма ущерба устанавливается, но у правоохранителей есть веские основания полагать, что она достигает десятки миллионов гривен.

В результате проведенной международной спецоперации задержаны три организатора и пять активных участников.


В рамках международного сотрудничества правоохранители Киева и Днепропетровщины совместно с коллегами из Национального агентства по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью полиции Чехии прекратили деятельность преступной организации.

Тщательная работа стражей порядка дала положительный результат: сначала установили трех организаторов преступной «схемы».

Следствие установило, что ловкачи привлекли к противоправной деятельности более 40 человек в разных регионах Украины. При этом у каждого из членов организации был четко определенный перечень обязанностей.


Так называемые «кодеры», то есть специалисты по написанию компьютерных программ, создали, обновляли, поддерживали и совершенствовали работу телеграмм-ботов и фишинговых ресурсов, а также обеспечивали анонимность сообщников в интернете, предоставляли консультации по маскировке преступной деятельности.

Своих потенциальных жертв операторы «сall-центров» находили на чешских торговых интернет-площадках. С использованием методов социальной инженерии и заранее разработанным «сценариям общения» аферисты убеждали своих собеседников перейти по фишинговым ссылкам для оплаты товаров или услуг.

После того, как люди вводили платежные данные, информация становилась известна фигурантам. Члены группировки, так называемые «вбиверы», выводили деньги со счетов собственников на подконтрольные банковские карты или с помощью «кодеров» конвертировали их в криптовалюту.

В дальнейшем организатор занимался распределением присвоенных средств, часть из которых тратил на обеспечение функционирования «сall-центров».


В результате обысков изъяли почти 60 ноутбуков, компьютерную технику, десятки мобильных телефонов, 75 тысяч долларов США, банковские и сим-карты, 6 автомобилей и рабочие записи.

Следователи полиции Киева расследуют уголовное производство за создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней и мошенничество.

Трое организаторов и пять исполнителей задержаны и сообщили им о подозрении.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер. Подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжаются следственные действия для оглашения подозрения другим участникам преступной организации.

Чтобы узнавать новости Кривого Рога и всей Украины первыми, присоединяйтесь к viber-каналу "Первого Криворожского"