Бизнесмен из Львова поставлял в Российскую Федерацию элитные автомобили

СБУ разоблачила бизнесмена из Львова, который в обход санкций поставлял в РФ «Роллс-Ройсы» и «Майбахи».

Об этом говорится на сайте СБУ.

Киберспециалисты и следователи СБУ ликвидировали масштабную схему нелегального экспорта в РФ подсанкционных автомобилей премиум-класса.
К организации сделки причастен львовский предприниматель, ранее проживавший в РФ и имеющий там собственный бизнес.

Делок наладил схему переправки элитных авто на территорию РФ в обход международных торговых ограничений.

Среди заказчиков подсанкционной продукции были представители топ-менеджмента кремлевского монополиста Газпром и пропагандистского телеканала russia today.
Установлено, что с августа 2022 по март 2023 года делец нелегально переправил российским «заказчикам» 45 автомобилей на общую сумму более 3 миллионов евро.
Для реализации сделки фигурант покупал премиальные транспортные средства в украинских автосалонах и оформлял их на подконтрольные коммерческие структуры.

Затем по поддельным документам он переправлял их транзитом через территорию Евросоюза в Беларусь, а оттуда – в РФ.

Кроме того, делец подал в Государственную налоговую службу Украины заявление на возмещение НДС на общую сумму более 6 миллионов гривен.

Сотрудники Службы безопасности разоблачили эту сделку и заблокировали ее.
Во время обысков по месту нахождения злоумышленника в Киеве и Львове обнаружено:

• 35 печатей предприятий, в том числе оффшорных компаний, задействованных в «схеме»;
• финансово-хозяйственная документация, мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами незаконной деятельности.

Наложен арест на имущество участников сделки на общую сумму более 700 млн. грн.

В список заблокированных активов входят корпоративные права на 17 предприятий, более полусотни нежилых производственных помещений в разных регионах Украины, в том числе в Крыму, 22 квартиры в Киеве и Львове, почти три десятка земельных участков и более 40 элитных автомобилей.

На основании собранных доказательств организатору преступной схемы доложено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

• пособничество государству-агрессору;
• служебный подлог;
• завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах.

СБУ проводит комплексные мероприятия по его привлечению к ответственности.



Чтобы узнавать новости Кривого Рога и всей Украины первыми, присоединяйтесь к viber-каналу "Первого Криворожского"