Налоговая области ликвидировала центр, «отмывший» 350 млн гривен
Фото: Первый Криворожский
Налоговой милицией Днепропетровской области ликвидирован конвертационный центр, занимающийся «отмыванием» финансовых средств.
Об этом сообщает ИА «Мост-Днепр», ссылаясь на данные, полученные в пресс-службе УНМ ГНС в Днепропетровской области.
В специализацию центра входило обслуживание реального сектора экономики Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и других бюджетообразующих областей Украины.
3 гражданина Украины через центр за 2012-2013 годы незаконно конвертировали более 350 млн. грн.
Наиболее часто использовалась схема выплат страховику по сфальсифицированному случаю реинвестиции дивидендов. Для реализации финансовых махинаций использовались «фиктивные» и «транзитные» предприятия, а также счета частных предпринимателей, открытые в банковских учреждениях.
Также, преступники занимались минимизацией налоговых обязательств.
В результате обыска изъято 2000 папок с регистрационными и первичными бухгалтерскими документами. А на расчетных счетах центра заблокировано около 7 млн. грн.
Начато уголовное производство по ч.3 ст.212 УК Украины.