Криворізьке ТОВ заробило 24 мільйони гривень завдяки фіктивним документам

Посадові особи товариства з обмеженою відповідальністю у Кривому Розі, аби заволодіти коштами металургійного комбінату створили схему фіктивної технології збагачення відходів металургійного виробництва.

Як повідомляють у прес-службі ГУ ДФС у Дніпропетровській області, підконтрольні підприємства зазначеного ТОВ одержали від металургійного комбінату 70 тисяч тон залізовмісного шламу на 3 мільйони гривень.

Співробітники ТОВ також сфальсифікували документи щодо збагачення сировини, нібито поставляли її на підприємства з ознаками фіктивності.

Повернення сировини на товариство після «збагачення» відбувалось у тій же кількості та якості, але загальною вартістю вже понад 25 мільйонів гривень.
У подальшому ТОВ поставило зазначений товар на металургійний комбінат та отримало 31 мільйон гривень.

Загальна сума коштів меткомбінату, якою заволоділи посадові особи товариства шляхом безпідставного завищення вартості сировини, склала 24 мільйони гривень.
За даними фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за частиною 3 статті 191 КК України.

Також складено протокол про порушення митних правил за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.