СБУ «накрыла» крупный конвертационный центр

Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра, который обналичивал средства ряда предприятий, в том числе, с временно оккупированных террористами территорий.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Центр работал в Днепропетровске, организаторы незаконного бизнеса предоставляли предпринимателям «услуги» по минимизации платежей в государственный бюджет и незаконного формирования налогового кредита.

Они «обслуживали» более 150 предприятий из разных регионов Украины, в том числе и структуры, которые находятся на временно оккупированных террористами территориях Донецкой и Луганской областей.

Средства предприятий перечислялись на основании бестоварных фальсифицированных договоров на банковские счета ряда фиктивных фирм. Затем они поступали на банковские карты физических лиц из малообеспеченных слоев населения и снимались в банковских отделениях.

Таким образом, злоумышленники обналичили почти 700 млн гривен.

Во время обысков правоохранители изъяли более 2,6 млн гривен, финансово-хозяйственную документацию, печати фиктивных предприятий и компьютерную технику с системами «клиент-банк».

Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 («Финансирование терроризма») Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления всех лиц, причастных к организации и работе конвертационного центра.