В Днепропетровской области СБУ «накрыла» конвертационный центр который финансировал террористов
Фото: tsn.ua
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали в Днепропетровской области конвертационный центр, через который отмывали средства, в том числе, для финансирования террористов «ЛНР/ДНР».
Как сообщает пресс-служба СБУ, злоумышленники организовали конвертцентр при содействии должностных лиц одного из российских банков.
«Средства предприятий, которые находятся на временно оккупированных террористами территориях, через банк перечислялись на счета ряда фиктивных фирм под видом финансовой помощи. Затем наличные получали курьеры через кассу банка. Ежедневно в «тень» выводилось от 1,5 до 2 млн гривен», - сообщили в СБУ.
Сотрудники спецслужбы задержали курьера, который перевозил 500 тыс. гривен.
Во время обысков в помещениях фирм, задействованных в деятельности конвертационного центра, правоохранители изъяли поддельную документацию, печати и штампы подконтрольных коммерческих структур, клише подписей должностных лиц фиктивных субъектов хозяйствования, фальшивые печати государственных учреждений и компьютерную технику.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 («Финансирование терроризма») Уголовного кодекса Украины.
Следствие продолжается.